セッション詳細

ID
SF-501
14:15 - 15:00
  • AI
  • 不正対策

AIを活用したAML業務高度化への取り組み

~三井住友銀行におけるRegTech

  • 株式会社三井住友銀行
    総務部 AML金融犯罪対応室
    AML企画グループ
    グループ長
    小森 崇申 氏

SMBCでは疑わしい取引の届出業務において、AML取引モニタリングシステムから生成されるアラートの中から誤判定のアラートを除外し、当局への報告対象となるアラートを選別する作業に調査員の多くの時間が費やされていることが課題でした。当該課題に対処するため、各アラートについて届出につながる確率や根拠をAIの判定結果に基づき提示することで、作業時間の効率化を行った取組についてご説明いたします。